Investigazioni finanziarie

Investigazioni finanziarie

Investigazioni finanziarie Phersei srl. Gli Investigatori privati di Phersei intelligence sono in grado di effettuare indagini finanziarie e un’approfondita ricerca di asset nascosti su individui, il loro coinvolgimento in eventuali società nelle quali possono avere interessi o possedere quote. Sono molti i motivi per i quali potrebbe rendersi necessaria una investigazione finanziaria: frode, evasione fiscale, interessi privati o di famiglia, interessi finanziari aziendali, eredità, recupero crediti, divorzi e separazioni, e molti altri ancora.

 

Nel determinare il valore di ricchezza reale di persone o aziende la nostra organizzazione è orientata verso l’analisi accurata di:

  • Proprietà (private e commerciali) in Italia
  • Proprietà  off shore  (siamo in grado di indagare in molti paesi in tutto il mondo)
  • Barche, auto, ecc.
  • Bancario in Italia, all’estero e in numerosi paradisi fiscali
  • Investimenti tra cui azioni, obbligazioni, ecc.
  • Prestiti fiduciari
  • Pensioni e assicurazioni
  • Consigli di amministrazione
  • Azioni della Società
  • Interessi corporativi

Per effettuare un’approfondita investigazione finanziaria i nostri investigatori privati necessiteranno di alcune informazioni base relative al soggetto o azienda su cui è necessario intervenire; l’indagine sarà condotta con estrema discrezione e riservatezza  nelle aree ritenute di interesse. A conclusione della nostra indagine finanziaria vi forniremo i risultati in un rapporto che può essere utilizzato per una eventuale azione legale.

Il costo

Il costo di ogni indagine finanziaria o di ricerca di bene nascosto è generalmente proporzionale alle caratteristiche dell’indagine richiesta e dell’estensione territoriale della stessa. Ogni singolo caso sarà sottoposto ad attenta valutazione e successivamente sarà proposta una soluzione che prevederà le potenziali e più probabili aree geografiche di intervento. Il costo sarà determinato non appena concordati i paesi  di intervento e la natura delle informazioni da ottenere.

Discrezione

E 'della massima importanza che la nostra ricerca e investigazione finanziaria sia effettuata con discrezione e cura. Abbiamo un team di investigatori privati professionisti che si impegnano ad agire in modo pulito,preciso e mantenendo sempre la massima discrezione.

Il nostro successo

Il nostro tasso di successo nello scoprire la vera ricchezza di individui è molto alto. Pur essendoci delle variabili da caso a caso e tenendo presente che non possiamo scoprire ciò che non esiste, siamo in grado di produrre risultati eccezionali per i nostri clienti. Gran parte delle nostre indagini off shore alla ricerca di beni, grazie anche alle nostre numerose connessioni e risorse, ci permettono di individuare le attività e le informazioni finanziarie di interesse.

Per preventivi e consulenze potete contattarci presso i nostri uffici telefonicamente oppure potete inviarci una mail con la vostra richiesta compilando il form contatti a fianco.

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Perchè un'investigazione firmata Phersei?

Autorizzazioni Governative

Phersei è titolare di Autorizzazione Governativa che la autorizza a svolgere attività investigative su tutto il territorio Nazionale. La documentazione raccolta ha valenza in sede di giudizio.

Sinergie

Phersei investigazioni può, anche grazie alla fattiva collaborazione con numerosi studi legali, fornirti una qualificata consulenza legale suggerendoti avvocati specializzati nella specifica area di tuo interesse.

Struttura

Investigazioni Phersei e' strutturata a livello nazionale ed internazionale. Una fitta rete di investigatori privati di provata professionalità ed esperienza e' in grado di soddisfare qualsiasi necessità investigativa praticamente ovunque.

Alto livello qualitativo

I Report, le relazioni tecniche, le perizie, ed anche il più semplice sopralluogo sono curati in ogni dettaglio; articolati, precisi timbrati e sottoscritti pronti per essere consegnati al proprio legale di fiducia per poi essere depositati in sede giudiziaria.

Principio di chiarezza

Il codice deontologico di Phersei rende, quale approccio naturale, la massima correttezza e trasparenza nei confronti del cliente. Prima di iniziare un'investigazione, il nostro assistito sarà reso partecipe dell'attività che svolgeremo, nel rispetto delle normative vigenti, e dovrà concordare l'onorario da corrispondere al termine del servizio. Durante l'indagine ogni costo aggiuntivo al preventivo approvato, dovrà essere approvato dal cliente.

Principio di coerenza

Tutte le attività svolte da Phersei rispondono a questo principio: I responsabili di Phersei dicono al cliente ciò che pensano e fanno ciò che dicono, senza false promesse.

SEDE DI MILANO

VIA GIUSEPPE MARCORA 12
20121 MILANO MI
+39 02 6611 1664
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Indagini nel privato

  • Infedelta coniugale e tradimento
  • Investigazioni prematrimoniali
  • Controllo minori
  • Affidamento figli
  • Assegno mantenimento
  • Investivazioni patrimoniali
  • Eredità controverse
  • Indagini antistalking
  • Affidabilità colf, badanti, baby-sister
  • Indagini su casi di "love bombing"
  • Investigazioni reputazionali
  • Ricerca persone scomparse o irreperibili

Indagini per le aziende

  • Concorrenza sleale
  • Controspionaggio industriale
  • Infedeltà dipendenti
  • Infedeltà soci
  • Assenteismo dipendenti in azienda
  • Fuga di notizie strategiche aziendali
  • Contraffazione marchi
  • Antisabotaggio industriale

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